I. Скликання зборів
8-е засідання першої наглядової ради Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. (далі іменується як «компанія») відбулося 6 червня 2017 року в конференц-залі кімнати 907, Shihong Building, Bixin Road. , район Лунган, Шеньчжень. Повідомлення про збори було надіслано наглядовим органам 31 травня 2017 року.
Компанія має 3 керівників і фактично відвідала 3 засідання. Зустріч провів Чжоу Айпін, голова наглядової ради.
Збори були скликані та скликані відповідно до відповідних положень Закону про товариства та Статуту, а прийняті рішення були законними та дійсними.
По-друге, пропозиція зборів і ситуація голосування
Голосуванням збори прийняли:
1. Розглянуто та схвалено «Пропозицію про переобрання Наглядової ради Товариства» та винесено на розгляд зборів акціонерів.
Зміст пропозиції: У зв'язку із закінченням терміну повноважень першого складу наглядової ради товариства, з метою забезпечення нормального обрання наглядової ради, необхідно провести загальні вибори. Відповідно до «Закону про компанії», «Статуту» та інших відповідних нормативних актів, акціонери компанії висунули Чжоу Айпіна та Дон Хуна як другу наглядову раду. Кандидати в наглядові органи, які не є представниками працівників, повинні після обговорення на зборах акціонерів та затвердження, сформувати другий наглядовий комітет компанії разом з наглядовими органами представників працівників, обраними представниками працівників на термін три роки, з дати затвердження зборами акціонерів до закінчення повноважень другого наглядового комітету компанії . День закінчується. Вищезазначені кандидати на посади керівників відповідають вимогам щодо кваліфікації керівників у Законі про компанії, Статуті та інших відповідних законах і нормативно-правових актах. До закінчення терміну повноважень першої сесії Наглядової ради та призначення наглядових осіб Другої наглядової ради попередні наглядові особи продовжували виконувати свої обов’язки наглядових органів.
Чжоу Айпін, жінка, 1984 року народження, громадянка Китаю, за кордоном не проживає, освіта середня. З 2003 по 2014 рік він працював продавцем Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd., помічником менеджера відділу продажів Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd., керівником відділу продажів Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd.; з 2014 року він обіймав посаду керівника Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. і керівника відділу продажів і промисловості. Донг Хонг, жінка, травень 1987 року народження, молодший коледж, китайське громадянство, без постійного місця проживання за кордоном. З липня 2008 року по серпень 2012 року він працював у Quanzhou Hengde Group Co., Ltd. на посаді: продавець із зовнішньої торгівлі, у вересні 2012 року приєднався до Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. і працював керівником відділу зовнішньої торгівлі. .
Жоден із вищевказаних кандидатів на керівника не був включений до списку невизнаних спільних дисциплінарних цілей. Вони не підлягають спільній дисциплінарній відповідальності за зловживання довірою та дотримуються вимог «Положення про застосування спільних заходів дисциплінарної відповідальності щодо неблагонадійних суб’єктів» у системі передачі акцій.
Результати голосування: 3 голоси «за», 0 голоси «проти», 0 утрималися.
Ситуація уникнення: немає уникнення, немає потреби уникати.
Цю пропозицію необхідно винести на розгляд зборів акціонерів.
По-третє, каталог файлів для довідки
Резолюція 8-го засідання Першого наглядового комітету Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.
